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ICO失联跑路风险暴露
作者:  时间:2017-9-12  来源:上海森洋投资

 

9月4日,央行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停代币发行(ICO),
要求已完成代币发行融资的组织和个人做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处
置风险。但有的交易平台出现失联的情况。

  警惕失联跑路风险

9月5日,一家名为科技链的ICO交易平台网站关闭。“退币的公告发布那天,官方群
把我们都踢出来了。给负责人的手机打了十几次电话,都没有人接。”科技链的一名投
资者对中国证券报记者表示。

  一名投资者表示,他目前持有100多万个虚拟币,但当初的卖家已经失联。

多家ICO项目发行人、交易平台发布公告称,将依据规定退币。投资者关心的问题是:
比特币等电子虚拟货币价格24小时波动,现在退币是按众筹时的价格退还投资者人民
币还是比特币?已完成众筹并上线交易ICO项目的代币价格飞涨,应当按什么价格进
行清退?

有投资者表示,如果退还的比特币不能提现,则应该按众筹价直接退还人民币。另有投
资者表示,未来对于虚拟货币的监管肯定越来越严,不如趁现在可以提现,赶紧把手里
的比特币都换成人民币。

此外,投资者表示,两个多月前,代币网站“莱特中国”先是网站突然无法显示,随后
QQ上的客服人员将投资者都拉入黑名单。当时这家公司正处于集资阶段。

中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东表示,投资人可视具体情况向中
国人民银行等部门反映情况。平台跑路可能涉及非法集资诈骗等刑事犯罪,也可以向公
安机关报案。ICO项目清退的基本原则是在遵守法律法规和风险自担的前提下,充分维
护投资者合法利益。不论何种清退方法,具体办法由参与各方协商确定,协商不一致可
以通过诉讼解决。

  项目鱼龙混杂

专家介绍,目前市面上ICO项目鱼龙混杂,其中不少是虚假项目,被业内人士戏称为
“PPT融资”。虚假项目在融资资金到位后,承诺的计划根本不会落地。

中央民族大学法学院教授邓建鹏介绍,ICO原本是为正规的区块链创业项目融资提供便
利。在2016年以前,ICO局限在小圈子内,投资者主要是理解区块链技术的专业人士。
今年初以来,由于ICO融资便利,不法分子混了进来,我国的ICO融资对象开始由小
众扩展至大众,吸引了不少完全不具备风险承受能力、完全不了解区块链技术的个人投
资者。大部分ICO项目未设定投资者门槛,投机炒作盛行,涉嫌非法金融活动。

工信部调查数据显示,今年以前,我国ICO项目一共只有5个;今年以来,ICO迅速
发展,1至4月为8个,5月为9个,6月达27个。上半年ICO总计融资26亿元。7
月、8月,ICO项目数量飙升。

业内人士表示,由于是新生事物,各国对ICO还没有明确的法律界定。近段时间监管
部门整顿邮币卡等市场,不少资金转而炒作ICO.ICO对于融资企业来说相当便利,很
多项目几小时甚至几分钟就能完成。

专家表示,ICO投机炒作的风险很大。很多投资者缺乏专业知识,完全不关心基础资产。
一些代币交易平台在发行阶段哄抬价格,代币进入二级市场后价格大幅下跌。

  需加强跨国监管

虽然监管部门叫停ICO,仍有部分投资者寄希望于原有ICO项目转战国外。他们将交
易平台退还的电子虚拟货币放入电子钱包,等待ICO项目在海外上线。

9月6日,ICO项目“公信宝”通过官方微信透露,已与多家海外交易平台实现对接合
作并将很快上架。“比原链”通过微信回复投资者称,正在寻找可以上市的海外交易场
所。“12链”发布公告称,近日将上线阿希币、比特币、以太坊、莱特币等电子货币的
交易模式。不过,虚拟货币交易网站“币安”发布公告称,将限制来自中国大陆地区的
IP参与电子虚拟货币交易。

杨东表示,如果国外ICO募集组织存在违反我国刑法行为,可以根据相关国际条约联
合打击。今后,对于ICO的跨境行为,各国应加强监管合作。
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